Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

пятница, 19 июня 2020 г.

СБУ разоблачила схемы в Ассоциации международных автоперевозчиков на 300 млн грн



Служба безопасности Украины (СБУ) выявила финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок (АсМАП) со средствами участников рынка на 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.

По версии следствия, руководство АсМАП страховало перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - уточняю в СБУ.

Доказательства правонарушений получены во время обысков правоохранителей в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. В результате, изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большая сумма неучтенных наличных.

Досудебное следствие продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов и участников сделки.

PARTNERSHIP EuroWoman 2020

PARTNERSHIP EuroWoman 2020
International Business Women Forum

BIGBOSS BUSINESS SCHOOL

BIGBOSS BUSINESS SCHOOL
Как открыть бизнес-школу в своем городе?

Популярные статьи