Служба безопасности Украины (СБУ) выявила финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок (АсМАП) со средствами участников рынка на 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.
По версии следствия, руководство АсМАП страховало перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.
"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - уточняю в СБУ.
Доказательства правонарушений получены во время обысков правоохранителей в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. В результате, изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большая сумма неучтенных наличных.
Досудебное следствие продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов и участников сделки.