Monday, 15 December 2014

ЕБРР ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ- ПОМАРЫ- УЖГОРОД"


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и директор по энергетике ЕБРР Риккардо Пулити подписали соглашение о модернизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" на 150 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
"Это не только проект модернизации газотранспортной инфраструктуры, а возможность способствовать полной прозрачности энергетического сектора Украины в целом", - подчеркнул директор ЕБРР по энергетике Риккардо Пулити.
Он также подчеркнул, что Украина является ключевой транзитной системой и потенциально может стать важным Европейским энергетическим центром.
В церемонии ратификации финансового соглашения также принял участие Президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопов, который совместно с Рикардо Пулити подписал проектное соглашение между Европейским банком реконструкции и развития и оператором отечественной газотранспортной системы.
"Реализация данного проекта позволит не только повысить надежность и энергоэффективность газотранспортной системы, но и укрепит энергетический суверенитет Украины", - прокомментировал событие Прокопов.
Общая стоимость проекта составит 600 млн долларов, из них 150 млн евро даст ЕБРР, столько же - ЕИБ, а остальные 166 млн евро - НАК "Нафтогаз"

Напомним, что еще в июле 2011 года Украина приступила к модернизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Ожидалось, что к проекту присоединяться и ЕБРР с ЕИБ, но европейские банки отказывались выделять деньги, пока не стартует реформа "Нафтогаза".
В июне этого года Кабинет Министров одобрил проведение реформы "Нафтогаза".

ЧОМУ ЕКОСОК "ВСТАВЛЯЄ ПАЛИЦІ В КОЛЕСА" АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Можна впевнено ствердити, що Угода про асоціацію є своєрідним символом європейського вибору України.
Виклики, пов’язані з нею, одразу ж набували певного символічного і навіть історичного змісту; саме вони рік тому ініціювали Ревоюцію гідності.
В українському просторі публічних дискусій є уявлення, що ці виклики постають або від Росії, або від української влади. Та на жаль, іноді проблеми з виконанням Угоди з’являються на найнесподіваніших рівнях та напрямах.
Черговий виклик прийшов, як не дивно, з просторів ЄС,
від Європейського економічного та соціального комітету (знаного також як Екосок), який є громадським дорадчим органом ЄС.
(від редакції:  далі виявився зв'язок зі... всім відомим Дмитром Фірташем. Але про це - дещо нижче, адже "проблема Фірташа" є лише похідною від європейської складової)
Створення Екосоку було передбачено ще в Римських договорах 1957 р., від початку існування європейського співтовариства. Комітет повинен був забезпечувати представництво різних соціальних та економічних груп та відображав бачення громадянського суспільства станом на кінець 50-их років минулого століття.
З того часу змінилося розуміння того, чим є громадянське суспільство як і збільшився спектр організації які є представниками комітету.
Та до чого вся ця історія до нашої Угоди про асоціацію?
Річ у тім, що в Угоді передбачено створення декількох інституцій, які мають бути опікуватися контролем за її виконанням. Є три рівня таких органів:
урядовий — Рада асоціації (найвищий орган, перше засідання відбувається 15 грудня) та Комітети асоціації, 
парламентський — Парламентський комітет асоціації, 
громадський — Платформа громадянського суспільства (ПГС).

Нас в даному випадку цікавить останній названий орган.
У статтях 469 та 470  Угоди сказано, що ПГС  може надавати рекомендації та ПОВИННА проводити регулярний обмін думками з Радою та комітетами асоціації.
Отже, українське громадянське суспільство, завдяки Угоді, могло би отримати чудовий інструмент контролю за її виконанням.
Могло би, але невідомо коли отримає. А якщо й отримає, то чи це буде працюючий інструмент, а не звичайна формальність?
Цього разу справа не в українській владі, відсутності досвіду чи пасивності вітчизняних громадських організацій. Створення Платформи блокує Екосок.
У України та Європейського  союзу є досвід створення спільних діючих громадських об’єднань. Від 2009 року працює Форум громадянського суспільства Східного партнерства, де крім України та ЄС представлені громадські організації всіх 6 країн СхП.
Українська національна платформа об’єднує понад 180 організацій (в тому числі профспілок та асоціацій роботодавців), що працюють у п’яти робочих групах.
То ж коли в березні цього року стало зрозуміло, що Угода таки буде підписана, Національна платформа у рамках Форуму Східного партнерства виступила з ініціативою створення Платформи громадянського суспільства, передбаченої  Угодою про асоціацію.
Оптимальним варіантом організації української частини Платформи було б визнання того, що Українська національна платформа Східного партнерства автоматично стає нею. Проте свої заперечення проти такого підходу висловив Екосок, який є партнером по створенню  Платформи зі сторони ЄС, мотивуючи це тим, що прирівнюючи Національні платформи до Платформ громадянського суспільства, ми обмежуємо представництво соціальних партнерів (профспілок та асоціацій роботодавців).
Апеляції до того факту, що в складі Національної платформи СхП працює Робоча група з соціального діалогу (яка й була створена на пропозицію Екосоку), до уваги взяті не були.
То кого ж лобіює Європейський соціально-економічний Комітет?
Партнером Екосок в Україні виявилася Національна тристороння соціально-економічна рада, яку продовжує й до тепер очолювати Дмитро Фірташ.
Учасниками цієї ради, крім роботодавців, яких власне і представляє Фірташ, є представники влади та Федерації профспілок України - саме ті, від кого в минулому році Віктор Янукович прийняв звернення з проханням не підписувати Угоду про Асоціацію.
Початкова позиція Екосоку була такою: кожна сторона Платформи має складатися з 12 осіб по 4 від трьох секторів: профспілок, роботодавців та всіх інших громадських організацій.
При чому не всіх організацій і не всіх профспілок, а лише тих, які мають статус "соціального партнера". Приміром, Європейська бізнес-асоціація його не має і тому, за пропозицією Екосоку, випадає з процесу.
Тобто, по суті, очолюване Фірташем об’єднання має отримати автоматичну більшість у Платформі громадянського суспільства.
Щоб не гальмувати створення громадського виміру Угоди про асоціацію, українська сторона зі свого боку вирішила запропонувати компромісний варіант формування Платформи. Фактично, створення нової ініціативи з "нуля", коли жодні існуючі інституції не повинні були б мати жодних преференцій – ані Нацплатформа СхП, ані Тристороння соціально-економічна рада.
Було сформовано ініціативну групу, до якої увійшли представники профспілок, роботодавців та організацій громадянського суспільства, яка напрацювала механізм утворення Платформи через проведення установчих зборів.
Оргкомітет, утворений далі,  домовився створювати Платформу не за принципом квот для трьох типів об’єднань, як пропонував Екосок, а відповідно до тематики статей Угоди. Представники від однієї організації могли очолити лише одну робочу групу. Було закладено принцип рівності та недопущення монополізації робочих груп тими чи іншими організаціями.
Загалом було визначено і створено 15 робочих груп в рамках майбутньої ПГС. У вересні було оголошено прийом заявок до участі в установчих зборах Платформи, які зрештою відбулися  7 листопада.
На установчих зборах в якості спостерігачів були присутні також і члени Екосоку.
Всі, хто брав участь в проведенні установчих зборів, відмітили, що попри певні робочі моменти, вони пройшли прозоро та відкрито. Проте результати виборів не вдовольнили організації профспілок та роботодавців, оскільки вони були обрані координаторами меншого кола груп, аніж розраховували.
Так, лише по одній групі очолили представники роботодавців та профспілок. Також, у ролі заступників опинились три представники роботодавців та один представник профспілок.
С цього моменту у Платформи громадянського суспільства почалися проблеми.
14 листопада відбулася робоча зустріч новосформованої української частини Платформи з представниками Екосоку. Колеги з Європи заявили, що попри прозорий і демократичний процес установчих зборів, вони не готові визнавати створення української частини ПГС.
Європейські партнери наголосили, що поки не буде забезпечене "необхідне представництво профспілок та роботодавців" вони не визнаватимуть українську частину.
Позицію Екосоку підтримали також представники профспілок, які не були обрані. На зустрічі вони заявили, що не очікували, що їх не оберуть, оскільки хто ж, як не вони.
Як тепер досягнути компромісу і розблокувати роботу уставного органу асоціації – сказати важко.
Адже вже є визначені 15 осіб - учасників Платформи, і процедуру обрання всі сторони визнали легітимною.
Схоже, коренем проблеми є різне розуміння сторонами задач нового органу. За твердженням Екосоку, створення Платформи повинно в першу чергу сприяти розвитку соціального діалогу, а питання імплементації фактично відходить на другий план.
Ситуація цікава також тим, що норми про створення платформ громадянського суспільства також передбачені в кожній угоді про асоціацію між ЄС ще двома країнами Східного партнерства — Грузією і Молдовою.
Перш за все в обох угодах вказано, що члени Екосоку мають входити в склад європейської частини, але без монопольного права.
В тексті ж української угоди, переговори по якій завершилися першими, цей момент не зазначили.
Річ у тім, що угоди з Грузією та Молдовою готувалися після появи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, що дозволило закласти в сам текст більш прогресивну норму, ніж в українському випадку.
* * * * *
Як буде далі розвиватися ситуація, сказати важко. Зараз тривають переговори, які поки зводяться до того, що українських представників змушують вирішити, яким чином задовольнити Екосок, що зайняв безкомпромісну позицію.
Швидше за все, українська частина Платформи буде розширена за рахунок квотного представництва профспілок і роботодавців.
Проте чи погодяться представники українських громадських організацій на цей крок, який фактично перекреслить принципи, закладені при створені самої Платформи, і чи не створить це прецеденту, згідно з яким всі позиції і думки будуть рівними, а позиція Екосоку буде "рівнішою", сказати важко.
Шанс, що Екосок покине своє месіанство і погодиться співпрацювати з українською частиною без квотних вимог, напевно, є, але без мікроскопу його помітити важко.
Автор: Андрій Когут
Координатор РГ 4 "Контакти між людьми" Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

АЭРОПОРТЫ ХАРЬКОВА, ДНЕПРОПЕТРОВСКА, ЗАПОРОЖЬЯ ЗАКРЫТЫ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК


Государственная авиационная служба Украины продлила запрет на полеты в аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья до утра вторника, 16 декабря.
Об этом сообщил руководитель Госавиаслужбы Денис Антонюк, сообщает украинская служба "Би-Би-Си".
Утром в понедельник в харьковском и днепропетровском международных аэропортах почти все рейсы были отменены. Единственный рейс, об отмене которого не сообщалось "Киев-Харьков" - ожидается вечером во вторник. Следующие два рейса из Москвы отменены. Справочная служба запорожского аэропорта также подтвердила, что вылеты самолетов не производятся до утра вторника.
Однако позже пресс-служба Госавиаслужбы сообщила, что запрет действует на неопределенный срок. "Запрет полетов из/в аэропорты Днепропетровск, Харьков, Запорожье вызвана угрозой безопасности полетов гражданской авиации. На сегодня срок запрета не определен", - сообщается на сайте ведомства.
Напомним, полеты в Харьков, Запорожье и Днепропетровск были отменены вечером в субботу, срок запретов Госавиаслужба не называла.

МЕДВЕДЕВ УВЕРЕН, ЧТО ДЛЯ УКРАИНЦЕВ РАБОТА В РОССИИ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СУЩЕСТВОВАНИЯ, И ГОТОВ ЕГО ПЕРЕКРЫТЬ


С 1 января 2015 года Россия введет ограничения по отношению к украинцам, приезжающим на работу.
Об этом российский премьер Дмитрий Медведев написал в своей статье для "Независимой газеты".
Медведев уверен, что для многих украинцев работа в России – "единственный источник существования". И Россия будет вынуждена этот источник перекрыть. 
"С 1 января 2015 года "серые" украинские работники, которые составляют основное число приехавших, работу без патента в России не получат. Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране – 90 дней в течение полугода", - заявил он.
То есть, теперь невозможно будет по истечении трех месяцев просто пересечь границу, чтобы вернуться в РФ опять. Медведев пишет, что к украинцам без патента на работу в Россию пограничники будут относиться с "повышенным вниманием".
По данным Медведева, на сегодняшний день только высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится с официальным разрешением на работу или с патентами, – почти 400 тыс. человек, а с 1 января 2014 года в Россию въехало более 4 млн человек.
Он считает, что возможные потери украинцев, если они лишатся заработка в России, оцениваются в 11–13 млрд долл. – около 7% ВВП страны.

РОССИЯ НАЧНЕТ УРЕЗАТЬ ГОСРАСХОДЫ УЖЕ С 2015 ГОДА


Правительство России урежет госрасходы на 10% уже в бюджете 2015 г., заявили «Ведомостям» три федеральных чиновника: решение принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева.
На совещании у Медведева было решено довести лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. до министерств в размере 90% от утвержденных, исключение — публично-нормативные расходы и трансферты внебюджетным фондам, знает один из федеральных чиновников. Решение о сокращении расходов на 10% в 2015-2017 гг. не принималось, утверждает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, рассматриваются разные варианты, как реагировать на мировую конъюнктуру. Правительство и не может самостоятельно сократить ассигнования: бюджет уже утвержден и нужно вносить поправки в закон, поэтому министерствам и порезали лимиты и дали право выбирать, что сокращать, объясняет федеральный чиновник.
Представитель Минфина не комментирует совещание у премьера, но отмечает, что министерство давно убеждает в необходимости сократить расходы в 2015-2017 гг., отказ от такой меры — дополнительный удар по экономике. 10% — это разумный минимум сокращений, говорит он, а все публично-нормативные обязательства будут выполнены в любом случае.
О сокращении социальных расходов речи нет, секвестр касается госпрограмм, работа ведется отдельно по каждой, отмечает другой чиновник. Самые крупные статьи расходов по госпрограммам на 2015 г.: транспортная система (38,1%), космос (19%), Дальний Восток (6%), авиапром (4,6%), жилье и ЖКХ (4,1%).
Бюджетные расходы в реальном выражении выросли на 27% за семь лет к 2015 г., а доходы — только на 0,8%.
В бюджет 2015 г. заложена цена нефти $95 за баррель. Проект бюджета был составлен при другой экономической реальности, признавал еще в ноябре министр финансов Антон Силуанов. Правительство начало делать бюджетные проектировки в июле, вскоре после июньского годового пика в $115 за баррель, а в пятницу он стоил $61,8. По расчетам Альфа-банка, снижение цены барреля нефти на $10 приводит к снижению ВВП на 0,4-0,8% и съедает $10 млрд доходов бюджета.
В 2015 г. нефть может дойти до $43 за баррель, предупреждают аналитики Morgan Stanley. Уже при $60 за баррель правительство РФ вынуждено будет серьезно корректировать бюджетную политику, признает федеральный чиновник.
Самое главное — чтобы не повторилось то, что было в 2009 г., когда правительство ответило на кризис дополнительной индексацией. На следующий год утверждена индексация зарплат бюджетников в 5,5%.

КУДА "УПЛЫВАЮТ" МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ИЗ УКРАИНСКИХ БАНКОВ


Благодаря разнообразным схемам по вымыванию капитала и последующего раздувания активов банков десятки миллиардов долларов выводятся из Украины, а десятки украинских финучреждений оказались под попечительством Фонда гарантирования вкладов.  
Одна из наиболее распространенных схем заключается в размещении денег украинских банков (такую схему также используют банки Прибалтики и России) на корреспондентских счетах в банках из Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна. Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам на территории ЕС или в Украине. Далее финансы списываются в счет погашения обязательств третьих лиц, например, кипрских компаний. Согласно данным источников Forbes в НБУ, по этой схеме были выведены сотни миллиардов гривен ряда банков, которые уже находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов.
Второй распространенный способ вывода средств – фиктивная капитализация украинского бизнеса. Под залог средств на корреспондентских счетах в австрийских банках выдаются кредиты компании в офшоре. Офшорная компания, в свою очередь, заводит средства как инвестиции в украинские банки. Де-факто происходит капитализация не за счет акционеров, а за счет своих же вкладчиков.
В банковском надзоре о схемах вывода средств через европейские банки хорошо осведомлены. Хотя бы потому, что именно регулятор указывает украинским банкам на необходимость хранить валюту стран «первого уровня» – доллары и евро – на корреспондентских счетах в странах «первого уровня», в том числе в США и ЕС. Соответствующие правила регулируются постановлением правления НБУ №343 от августа 2001 года. Далеко не все банки в Европе и США спешат сотрудничать с коллегами из Украины, равно как и с финучреждениями из других стран экс-СССР. Не в последнюю очередь и потому, что работа с такими финансовыми системами, как украинская, таит в себе серьезные репутационные риски. Но есть исключения.
Одним из таких «сговорчивых» банков из Европы является австрийский Meinl Bank AG. Летом этого года НБУ разослал запросы ряду украинских банков, желая уточнить: нет ли у них корреспондентских счетов, отягощенных обязательствами, в Meinl Bank AG? По данным Forbes, такие письма получили несколько десятков банков. И оказалось, что корсчета в Meinl Bank AG имеют многие банки, в их числе, согласно данным из открытых источников, «Кредит Днепр», «Дельта», «Хрещатик», «Вернум», «Аксиома». Несколько банков, которые работали с австрийской финансовой компанией, уже находятся в ведении Фонда гарантирования вкладов. Например, Актив-Банк, вкладчики и миноритарные акционеры которого не могли забрать свои средства с апреля 2014 года, но временная администрация там появилась только в сентябре. Или CityCommerceBank, о котором Forbes недавно писал.
Также – Южкомбанк, временная администрация куда была введена 26 мая 2014 года. По информации источников Forbes в НБУ и Кабинете министров, уже в период действия временной администрации, 11 июня 2014 года, с корреспондентского счета этого банка в Meinl Bank AG произошло списание эквивалента 211,84 млн гривен в пользу кипрской компании Tosalan Trading Limited (Никосия).
Еще один пример – Автокразбанк, который сегодня находится в стадии ликвидации. Еще 30 мая в банк была введена временная администрация. А 12 июня 2014 года с корсчета этого банка в Meinl Bank AG были списаны 106 млн гривен на погашение обязательств третьих лиц – в пользу кипрской Agalusko Investment Limited (Лимассол). Также 211,8 млн гривен были списаны у банка «Таврика» в пользу кипрской Winten Trading LTD – в ноябре 2012 года.
Forbes обратился сразу к трем банкирам с просьбой помочь с контактами в банке. Редакция обратилась и к источнику в Москве, который специализируется на трастовых и офшорных сервисах. 
 
Оказалось, что в РФ банк тоже хорошо знают. Forbes попросил контакт Meinl Bank AG для получения интервью. Но в венском офисе банка на просьбу об организации интервью с их руководством в Вене или с представителями в Украине ответили, что у них офиса в Киеве нет. «Хотим вам сообщить, что у Meinl Bank AG нет офиса ни в Киеве, ни в Москве», – сообщил Forbes один из сотрудников банка. Однако, согласно данным социальной сети LinkedIn, как минимум два человека из Киева связаны с Meinl Bank AG. Например, представителем Meinl Bank AG представляется Анастасия Зорина, местом своей работы в Украине называет Meinl Bank AG и экс-сотрудница УкрСиббанка (BNP Paribas) Ольга Поплавская. 
В пятницу вечером, 12 декабря, еще один банкир, который обещал сконтактировать Forbes с сотрудниками банка, ответил, что «руководство банка находится сейчас в Израиле, и его телефон все время занят – дозвониться пока что невозможно». 
В итоге Forbes удалось связаться с пресс-секретарем Meinl Bank AG Томасом Хьюмером(Thomas Huemer). «Мы очень рады, что с вами связался Thomas Huemer. Просим в дальнейшем обращаться именно к нему, так как только он, являясь представителем Press Office of Meinl Bank AG, может помочь с решением ваших 
 
вопросов», – ответила в личной переписке с Forbes одна из сотрудниц банка. «Из-за своих принципов коммуникации и банковской тайны мы не комментируем сделки или отношения с другими банками и клиентами. Конечно, все национальные и международные мероприятия Meinl Bank проводятся в рамках всех соответствующих законов и нормативных актов», – дал официальный комментарий пресс-секретарь банка Томас Хьюмер.
По его словам, банк работает в Украине с 1996 года, тогда как некоторые из банкиров, у которых Forbes наводил справки о Meinl Bank AG, уверяли, что этот банк был приведен в финансовую систему при соучастии высокопоставленных чиновников из окружения Виктора Януковича.
По информации Forbes, этот банк активно предлагал свои сервисы и во времена президентства Леонида Кучмы, и при Викторе Ющенко. Продолжает он работать и при Петре Порошенко. Причем, наверняка, все проводимые в текущий момент схемы могут считаться соответствующими де-юре принятым нормативам. 
Forbes обратился к банкирам, что они знают и думают о Meinl. Большинство опрошенных согласились предоставить комментарии только на правах анонимности. Далее приводим примеры этих комментариев.
«Откуда у вас это название всплыло? Есть такая тема: в странах первой категории создаются банки для обслуживания счетов украинских финансовых учреждений. Раньше эту функцию выполняли прибалтийские и кипрские банки. После того как НБУ обязал держать валюту первой категории только в банках стран первой категории – ЕС или США, в странах ЕС начали создаваться такие банки. Суть их операций заключалась в том, чтобы накачивать уставный фонд. Например, в этом банке размещался депозит в валюте первой категории. 
А банк под не оприходованную гарантию выдавал деньги некой офшорной компании, которая, в свою очередь, заводила эти деньги в Украину, и таким образом формировала субординированный долг или уставный фонд. Есть один такой банк, которым пользовалась добрая половина украинских банков», – рассказал один финансист на правах анонимности.
«Meinl – хороший банк, с хорошей поддержкой для открытия счетов. Кто же его не знает?! Это один из немногих австрийских банков, которые пока еще нормально открывают счета для российских и украинских клиентов. Корни этого банка – из России», – поясняет другой банкир.
«Это нормальный их банк, который ведет бизнес так, как принято в тех странах. Такие же услуги оказывают люксембургские банки. Они все предоставляют определенного рода продукты. В случае с Meinl Bank AG предоставлялись продукты, которые позволяли под гарантию корреспондентского счета кредитовать инсайдера», – отмечает третий спикер.
«У нас в свое время там был корреспондентский счет, но мы его закрыли. Не пригодился. Это не лучшая информация. Не хотелось бы, чтобы она просачивалась на рынок», – отметил четвертый комментатор.
В Национальном банке Украины на вопросы Forbes по данной схеме не ответили. Между тем, в Фонде гарантирования вкладов сообщили, что не исключают международных судебных процессов с участием компаний – третьих лиц, на которые выдавались кредиты, под которые в итоге проходило списание с корреспондентских счетов в банках ЕС, в том числе Meinl Bank AG.
«Мы будем подавать иски с правом регресса в определенные суды на компании, которые получали деньги в счет возмещения кредитов под залог корсчетов. Мы изучаем ситуацию и рассматриваем в качестве возможных планов», – рассказал Forbes заместитель директора-распорядителя ФГВ Андрей Кияк. По его словам, закон позволяет делать все возможное для возврата денег вкладчиков, в том числе привлекать международные структуры на уровне судов.
Скорее всего, без комплексных решений на уровне международных контактов решить вопрос с работой многолетних схем не получится. «Мы знаем, что с помощью корреспондентских счетов работает или схема списания, или схема капитализации банка из-за рубежа, когда оттуда заводится капитал, который выглядит как привлеченный из-за рубежа, – подчеркивает Кияк. – Есть Meinl Bank AG из Австрии, есть Frick (Bank Frick and Aktiengesellschaft. – Forbes) из Лихтенштейна. Но претензии не к ним, и судиться с ними нет смысла. Претензии к третьим лицам, которые получали в ЕС кредиты». По информации Forbes, с января 2015 года австрийский банк может усложнить условия открытия офшорных счетов. 
Forbes направил вопросы в Moneyval и FATF, попросив уточнить, существует ли сегодня взаимодействие с госорганами Украины по вопросу денег украинских граждан и компаний, которые прошли через счета Meinl. В Moneyval ответили, что занимаются мониторингом, а не расследованиями. Хотя Meinl Bank AG, даже при возможной прозрачности операций, уже хорошо известен в Прибалтике как один из каналов по выводу денег из рижского Krajbanka, а также в РФ, где проходили суды по попытке возврата из Meinl Bank AG части средств вкладчиков Витас-Банка. Отметим: возможное расследование схем с участием австрийских финансовых учреждений без должной подготовки может привести к тому, что средства застрянут на счетах в Австрии. Выиграет от этого финансовая система этой европейской страны.
Также вопросы о межгосударственном сотрудничестве и схемах были направлены в центральный банк Австрии. Некоторые источники в международных финансовых корпорациях отмечают, что возможности экспансии услуг на соседние рынки и дальнее зарубежье появились у австрийских банков на спаде и после завершения югославских войн 1991-2001 годов. Считается, что заработанный на войне и на процессах распада и децентрализации Югославии капитал комфортно чувствовал себя в австрийской банковской системе, которая, в свою очередь, получила достаточно влияния для выхода на международные рынки. Даже сейчас австрийская финансовая система славится своими удобными для офшорных счетов и схожих структур условиями.
Forbes ожидает ответов из FATF и австрийского центрального банка и готов предоставить руководству Meinl Bank AG возможность раскрыть свое понимание причин списания денег с корреспондентских счетов украинских банков. К тому же Forbes изучает других участников цепочки вывода капитала из Украины и раздувания банковских активов.
Subscribe to: Comments (Atom)