Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримувалися кур’єрами через касу банку.
Щоденно у "тінь" виводилося від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби затримали кур’єра, який перевозив 500 тисяч гривень.
Під час обшуків у приміщеннях фірм, правоохоронці вилучили підроблену документацію, фальшиві печатки державних установ та комп’ютерну техніку.
Відкрито кримінальне провадження.
Ссылка на источник